Firma Shell Denda Pakistan ₨ 111 bilion untuk penipuan import panel solar

Menurut beberapa media arus perdana Pakistan seperti Perakam Perniagaan dan The Express Tribune, pihak berkuasa kastam Pakistan baru -baru ini mengenakan denda berat sehingga 111 bilion rupee pada 13 syarikat import panel solar penipuan.

Siasatan menunjukkan bahawa 13 syarikat ini adalah "syarikat shell" dengan pemilik palsu, tidak ada operasi perniagaan yang dapat dikesan, dan tidak ada pejabat fizikal, tetapi 140 bilion rupee telah dimasukkan ke dalam akaun bank mereka, di mana 45 bilion rupee adalah deposit tunai.

Dilaporkan bahawa syarikat -syarikat ini mengimport panel solar bernilai 120 bilion rupee pada harga yang melambung dan seterusnya menjualnya secara tempatan untuk hanya 85 bilion rupee melalui urus niaga rekaan menggunakan nama pembeli palsu. Perbezaan 35 bilion rupee mengesahkan kewujudan terlalu banyak invois sistematik, yang bertujuan untuk memudahkan pemindahan dana skala besar - di luar negara di bawah nama perdagangan yang sah.

Biro Penguatkuasa Kastam telah mengenakan denda besar sebanyak 111 bilion rupee pada syarikat -syarikat ini untuk mengimport barangan panel solar palsu, dan juga mengenakan denda sebanyak 45 juta rupee pada individu. Jabatan -jabatan yang berkaitan juga telah merampas 327 bekas panel solar dari syarikat -syarikat yang disebutkan di atas - di pelbagai pelabuhan, dan menambah bahawa kerajaan mengharapkan untuk memulihkan 1.5 bilion rupee melalui lelongan awam barang -barang yang dirampas ini.

Difahamkan bahawa kes ini telah menarik perhatian tahap tertinggi kerajaan Pakistan, dan Pejabat Perdana Menteri telah menubuhkan Jawatankuasa Penyiasatan Tahap Tinggi - yang bertujuan untuk menyiasat kecuaian institusi yang membawa kepada penipuan skala besar. Skop penyiasatan melibatkan pelbagai institusi, termasuk bank, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Pakistan (SECP), Kastam, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS), Unit Pemantauan Kewangan (FMU), dan agensi penguatkuasa undang -undang.

Kes ini telah menjadi kawasan tadahan air dalam mekanisme pengawalseliaan perdagangan Pakistan, yang menonjolkan kelemahan yang ketara dalam sistem pemantauan kewangan negara disebabkan oleh penyalahgunaan sistematik peraturan peraturan perbankan dan pembinaan rangkaian perdagangan fiktif. Penemuan Jawatankuasa Penyiasatan Perdana Menteri dijangka memacu pembaharuan yang signifikan dalam kerjasama agensi silang untuk menangani perdagangan kewangan yang berkaitan dengan perdagangan -.

Walaupun keputusan ini merupakan peristiwa penting, cabaran seterusnya untuk jabatan kastam dan agensi persekutuan adalah untuk menguatkuasakan pemulihan denda sebanyak 111 bilion rupee dan merampas harta dan aset yang dibeli oleh 45 defendan melalui keuntungan haram. Aliran dana melibatkan kedua -dua institusi awam dan swasta, dan pegawai sedang bersedia untuk mengesan, membekukan, dan merampas semua aset yang boleh dikenalpasti yang berkaitan dengan rangkaian pengubahan wang haram ini.